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聊城市鐵路機(jī)場(chǎng)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司

2022年度董事會(huì)工作報(bào)告摘要

2022年，聊城市鐵路機(jī)場(chǎng)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“集團(tuán)”）董事會(huì)在股東的大力支持及監(jiān)事的認(rèn)真監(jiān)督下，緊緊圍繞集團(tuán)工作部署和年度工作目標(biāo)，嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)和監(jiān)管部門(mén)要求履行職責(zé)、依法治理、規(guī)范運(yùn)作、科學(xué)決策，大力提升公司經(jīng)營(yíng)效益，切實(shí)維護(hù)公司合法權(quán)益，推動(dòng)集團(tuán)規(guī)范運(yùn)作及各項(xiàng)業(yè)務(wù)有序開(kāi)展。

一、董事會(huì)建設(shè)及運(yùn)行情況

（一）董事會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。堅(jiān)持以規(guī)范董事會(huì)建設(shè)為核心，全力推行外部董事占多數(shù)，截至2022年底，共有集團(tuán)董事會(huì)成員7人，其中外部董事5人。按照上級(jí)文件要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，及時(shí)調(diào)整了董事會(huì)提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)、戰(zhàn)略決策委員會(huì)等4個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員，其中審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)均由外部董事任主任委員，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化董事會(huì)決策能力，加強(qiáng)決策科學(xué)性。

（二）董事會(huì)召集股東大會(huì)及對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況。2022年共召集股東大會(huì)1次，議定了集團(tuán)更名及增加營(yíng)業(yè)范圍事宜，已于2022年10月20日完成了以上事項(xiàng)的工商登記工作。

（三）董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況。2022年集團(tuán)共組織召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議8次，研究和審定各類(lèi)事項(xiàng)19項(xiàng)，決策內(nèi)容涵蓋全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、投資計(jì)劃、大額資金支付、對(duì)外擔(dān)保、重點(diǎn)項(xiàng)目招標(biāo)等重大事項(xiàng)，全部議案獲得通過(guò)并有效執(zhí)行。集團(tuán)董事會(huì)始終堅(jiān)持嚴(yán)格按照議事范圍和程序開(kāi)展工作，對(duì)“三重一大”決策、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)目標(biāo)、財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、重大資金支出、薪酬及其他涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)等都實(shí)行集體討論、民主決策，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)重大決策、重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的研判分析，確保公司風(fēng)險(xiǎn)管控?zé)o死角。會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序均合法有效，提前向市國(guó)資委報(bào)備，積極和外部董事溝通，及時(shí)做好董事會(huì)決議，不斷推進(jìn)集團(tuán)各項(xiàng)決策科學(xué)高效。并強(qiáng)化跟蹤問(wèn)效，建立了《董事會(huì)決議事項(xiàng)進(jìn)度跟蹤監(jiān)督表》，確保授權(quán)事項(xiàng)有效落實(shí)。

（四）董事會(huì)職權(quán)落實(shí)、向經(jīng)理授權(quán)及總經(jīng)理向董事會(huì)報(bào)告工作情況。一是規(guī)范保障董事會(huì)職權(quán)落實(shí)。科學(xué)制定了《落實(shí)董事會(huì)職權(quán)實(shí)施方案》，依法落實(shí)公司董事會(huì)各項(xiàng)職權(quán)，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際制定《經(jīng)理層成員選聘工作方案》《領(lǐng)導(dǎo)班子副職、高管業(yè)績(jī)考核辦法（試行）》《 職級(jí)及薪酬制度（試行 ）》《工資總額管理辦法》以及《擔(dān)保管理辦法（修訂版）》《負(fù)債管理辦法》《對(duì)外捐贈(zèng)管理制度》《2022年投資計(jì)劃》等多項(xiàng)配套制度，進(jìn)一步提升公司董事會(huì)行權(quán)履職能力和治理效能，更好發(fā)揮董事會(huì)“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”核心作用，切實(shí)增強(qiáng)企業(yè)改革發(fā)展力。二是有序推動(dòng)董事會(huì)授權(quán)放權(quán)。以“制度+方案+清單”的形式，科學(xué)確定授權(quán)范圍，有序推動(dòng)董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)。通過(guò)授權(quán)，既提升企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)效率，又提升了企業(yè)經(jīng)理層的決策權(quán)限，激發(fā)了經(jīng)理層工作積極性，提高了落實(shí)董事會(huì)決策的執(zhí)行效能。并指定董事會(huì)辦公室（行政綜合部）采取檢查、督辦等方式加強(qiáng)對(duì)授權(quán)事項(xiàng)的行權(quán)落實(shí)情況進(jìn)行督促、檢查，及時(shí)掌握授權(quán)事項(xiàng)的執(zhí)行情況。經(jīng)理層嚴(yán)格按照《總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則》和《董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)管理制度》職權(quán)要求行使權(quán)利，運(yùn)行良好。三是總經(jīng)理定期報(bào)告工作。建立了經(jīng)理層定期向董事會(huì)報(bào)告機(jī)制，經(jīng)理層每季度向董事會(huì)作定期工作報(bào)告，將授權(quán)事項(xiàng)、董事會(huì)決議事項(xiàng)落實(shí)情況作為重點(diǎn)，強(qiáng)化經(jīng)理層對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)的意識(shí)，確保監(jiān)督到位，有效保障董事會(huì)的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。

（五）外部董事履職保障情況。集團(tuán)堅(jiān)持強(qiáng)化服務(wù)保障，切實(shí)保障外部董事履職知情權(quán)，嚴(yán)格落實(shí)董事會(huì)召開(kāi)相關(guān)規(guī)定，持續(xù)提高日常服務(wù)保障水平，著力規(guī)范董事會(huì)機(jī)構(gòu)人員配備，就外部董事關(guān)心的重大戰(zhàn)略性方向性問(wèn)題組織到集團(tuán)重點(diǎn)項(xiàng)目、重要子企業(yè)開(kāi)展了多次調(diào)研活動(dòng)，多措并舉全面支撐外部董事履職，推動(dòng)董事會(huì)規(guī)范有效運(yùn)作，充分發(fā)揮外部董事作用。

（六）推動(dòng)權(quán)屬企業(yè)完善公司治理情況。以提升治理效能為重點(diǎn)，積極推進(jìn)重要子企業(yè)董事會(huì)職權(quán)落實(shí)。制定了《落實(shí)子企業(yè)董事會(huì)職權(quán)工作方案》在綜合開(kāi)發(fā)公司、鐵投商貿(mào)公司2家重要子企業(yè)開(kāi)展落實(shí)董事會(huì)職權(quán)工作，指導(dǎo)其科學(xué)制定落實(shí)董事會(huì)職權(quán)實(shí)施方案，結(jié)合實(shí)際制定經(jīng)理層成員選聘、業(yè)績(jī)考核、薪酬管理以及工資總額管理、擔(dān)保管理等多項(xiàng)制度，切實(shí)落實(shí)子公司董事會(huì)中長(zhǎng)期發(fā)展決策權(quán)、經(jīng)理層成員選聘權(quán)等6項(xiàng)重要職權(quán)，進(jìn)一步提升了子公司董事會(huì)行權(quán)履職能力，增強(qiáng)了董事會(huì)的權(quán)威性，有效促進(jìn)了子公司的改革發(fā)展活力和效率。

二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況

截至2022年底，集團(tuán)資產(chǎn)總額27.01億元，較去年底增加 9.68 億元，其中凈資產(chǎn)22.21億元。全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.79億元，同比增長(zhǎng)107.1%；納稅3106萬(wàn)元（其中集團(tuán)納稅428萬(wàn)元，項(xiàng)目納稅2678萬(wàn)元），同比增長(zhǎng)64.25%；利潤(rùn)比原定計(jì)劃增加671萬(wàn)元；融資到位資金9.18億元，完成年度任務(wù)的 155.59%；投資9.49億元，完成年度任務(wù)的137.59 %。

三、國(guó)企改革三年行動(dòng)完成情況

集團(tuán)董事會(huì)持續(xù)有效推動(dòng)國(guó)企改革三年行動(dòng)重點(diǎn)改革任務(wù)，實(shí)行清單化管理，全面完成了48項(xiàng)改革任務(wù)，現(xiàn)代企業(yè)制度進(jìn)一步完善，市場(chǎng)化體制機(jī)制進(jìn)一步健全。經(jīng)聊城市國(guó)企改革領(lǐng)導(dǎo)小組評(píng)估，公司國(guó)企改革三年行動(dòng)工作被評(píng)為B級(jí)。